亚汇市场有限公司联合兴业投资合伙诈骗众人金额数千万经过

亚汇市场有限公司于北京时间2012年12月5日至与2012年12月7日晚九点三十二分与兴业投资勾结，诈骗70余人，上千万资金。现亚汇市场有限公司法人代表柳英杰与所谓的兴业投资国内负责人均已逃至香港，亚汇市场有限公司唯一的办公地点已经歇业，亚汇市场有限公司总裁柳英杰(逃逸)，兴业投资负责人杨远懿（逃逸），亚汇市场有限公司总监汪洪波躲藏于上海，亚汇市场有限公司经理韩爽躲藏于上海。以上所述人员，都有参与此次诈骗。

亚汇市场有限公司联合兴业投资杨远懿诈骗始末：2012年11月23日于上海参加金融博览会上结识了亚汇市场有限公司汪某，据汪某介绍，亚汇市场有限公司具有外汇投资经验数十年之久，在去年的全国金融整顿中并没有受到牵连，因此大为信任。由于是外汇，所以投资较为谨慎，提出需要看该公司的资料以及相关法人代表还有该公司的一干负责人，随后在汪某的指引下，亚汇市场有限公司柳英杰，汪洪波，韩爽等骨干一一露面，该公司还大有诚意的安排MOTEL168一个客房。由于涉及外汇方面的投资，所以对资金安全颇为看重，固问其法人代表柳英杰如何来担保资金安全(存取钱都没有问题)，但在沟通过程中柳英杰自己介绍，自己在上海并无固定房产，但是其可以出具一份资金担保协议，资金如果有任何问题，他们公司可以担保，并且在随后众人的带领下至该公司位于上海市浦东大道1号中国船舶大厦9楼的902.907室参观，当时该公司还在装修，907室被该公司称为客服部，902室系该公司的销售部门。看到该公司并不如其他公司那般，并且拥有一个系统的规模，遂在信任上放松警惕。针对于外汇交易的问题上，在沟通中问其的交易，所交易的品种，SPT_GLD是一种什么品种，在交易过程中需要承担什么风险，其介绍SPT_GLD是现货黄金，在交易过程中需要承担的费用是固定点差0.5，之后对其的说法再次确认是否是固定点差，其表明是的。其间在场的人员柳英杰，汪洪波，韩爽，均表示这一观点。看到其公司众人的表达，所以颇为信任加之在一两天的了解中对于该公司的背景以及法人代表柳英杰进行了网络还有行业了解，此人在网络上标榜的光鲜透亮并且拥有着纵多资历，亚汇市场有限公司在同行当中的口碑还传为不错，因此与该公司签定合同并且开户。

在接下来的日子，在亚汇市场有限公司的指导下完成在银行开户，并且根据亚汇的指导开始往交易帐户中充钱，在充钱过程过就有点疑问，做外汇投资为何可以通过人民币的网银转帐，并且对方不是公司名，而是通过的第三方支付（通用支付）进入到该公司的名下，因此马上问，被告知需要购汇，因此人民币入金只能走第三方支付，并且说兴业投资的平台很好，在行业里也算大的，有亚汇担保没有事情，所以也没有去计较太多，在4日，5日，6日，7日，这四天中，了解有一些朋友在做亚汇，所以均都互相了解并且认识，这四天中，包括笔者有70多人先后在亚汇的指引下，完成人民币1000余万元的资金往兴业投资注入，这中间还有一个小插曲，由于客户都是首次入金，按照兴业投资官方标准首次入金最多不过2500美元，客户说这个要怎么理解，亚汇所推出的兴业投资说可以不限额但是可以特批，当问及特批条件的时候，说只要核对下资料就行了，因此一干人等均说那就不要限额，他们说可以，先后全都解除了对帐户限额的限制。随后兴业投资杨远懿以及亚汇市场有限公司柳英杰开始了亲自诈骗操作：北京时间2012年12月7日晚九点三十二分，所有客户的交易中的单在同一时间被强行平掉，所有的交易单在同一时间被平之后，但是平出的价格还不一样，价格差出18美元之多，这些被强行平仓的交易单中更有不可思议的，充入的钱一样，买入的价格一样，交易的量也一样，被强行平仓的时间也一样，但是被平仓的价格居然不一样，被强行平仓后，客户所剩下的钱还都不一样，有负值的，有几百块的，还有几千块的，交易量大的单子比交易量小的单赚钱还少。发现问题后马上与亚汇公司的柳英杰沟通，问为什么会这样，首先回复的是网络延迟，这个说法就莫名其妙了，网络延迟与我之前设定好限价有什么关系，我限价好了后，哪怕是我关上电脑之后，也会成交的，这个是所有做外汇都知道的一个问题。另外发了一些交易单给他看，他说可以投诉，按照其要求马上发投诉邮件到该公司，其客服只是说网络延迟，其他没有解释，所有的客户人员均觉得事情不对。

因此在约定下，由十个客户代表组织的团体于12月9日飞抵上海，与亚汇市场有限公司进行交涉，这时亚汇的法人代表柳英杰一改前期签合同的那样为亚汇的首席分析师，其一直声明自己对于投资一概不懂，所有的交易都不懂得。自己只是一个代理商，所有根本没有亚汇的责任，让客户去找兴业投资，并且把杨远懿推出来，说杨是兴业投资的负责人，具体的事情由杨给出解释。杨一出面，则一直声称交易没有问题，这个就是正常的损失，对于客户的问题一直回答不上来。客户说如果这个问题不解决就报经侦部门，并于当天到经侦部门去报了案件，在当天晚上柳马上联系客户说可以退款，并且是自己用了北京的关系压下来的，等等说了一堆的慌话，这时杨已经不出现了，中间全盘都是柳出面操作，并与当晚说钱已经付了，客户又等了十二个小时发现钱没有到，就又到亚汇公司去找柳英杰交涉，柳一直声称钱已经汇出，客户让其提供汇款凭证，他又拿不出来，就这样一直拖着，柳看事件不处理不行了，就又打了几个电话，告诉客户说由于钱是从英国汇过来的所以时间上比较晚，客户不依就一直等到晚上九点多钟之后，客户的钱陆陆续续到了这时候客户看到有钱到帐，但是到帐的是人民币，这一点就有客户提出疑问为什么从英国汇来的是人民币而不是美元，这时柳就说是因为自动换汇了，客户看到有钱退回，对他就再没有加以施压。就说安静的等。

到了第二天，71余客户发现到帐上的钱数目不对，明显少了很多，有的甚至没有收到，还差了近三百万的资金，遂第二天再去其公司找其交涉，柳和杨这时开始上演大戏，从早上到亚汇公司去之后，柳就一直装成斥责兴业投资，说一定找他们过来给说法，接着一通电话一通电话的打，其间该公司员正常上下班，柳中途有一次小跑到楼梯间，跑的迹象声称去买烟，有人说，买烟走电梯就好了，为什么走楼梯。客户亲自拿了一包烟给他，说不用买了，给他抽，柳没有办法又跟着客户返回公司。柳看逃跑无果，再次装着打电话，到了六点，说杨正在飞机上，到了九点声称深圳进行了航空管制，杨过不来了。没有办法，说明天早晨一定给客户答复，等第二天一早，客户再去公司时，亚汇公司空无一人，这时柳打电话过来说自己心脏病突发需要住院，客户问他在哪家医院，去看看他，他说不方便告知，接着就是亚汇公司一个星期关门不营业，从头至尾无一人联系客户，客户再打电话给柳就是关机。接着有客户发现杨远懿在其新浪微博中发了一条和柳在一起的用餐照片，柳留下来给客户的就是一个漫长的等待。公司也一直无人，直到12月25日，有客户发现该公司继续在营业，再一次到该公司声讨，柳这时并不在公司，这时来一个莫名其妙的姓李的人说他可以负责，从头至尾，客户从来没有和他交流过，李姓人说他可以负责，客户不答应，说柳今天不出现就等，到了五点半客户打电话报警，该公司所有员工吓得全都跑光了，没有人，只有李姓男子和客户到派出所，到了派出所后，李姓男子声称，他只是负责行政人事工作，对于此次事件无法负责，被警察说，既然没有权利负责那为什么还要声称自己可以负责，110警察只是对双方说，必须要好好处理这个事情，不要有过激行为，如果是诈骗需要经侦出面才行，他们并没有抓人的权利。此次事件报警事件就此结束。

12月25日这次闹的事情后，亚汇市场有限公司真正的负责人柳英杰，汪洪波，韩爽无一人出面，这三人都不到公司上班，12月27日查到，12月25日夜就是报警的那一天，柳英杰和杨远懿十点钟已经逃至香港。

此帖为更新帖，一日一更新最新进展，现有部分客户依然在上海，请亚汇的IB商还有在兴业开户的各位谨慎加谨慎！！亚汇市场有限公司网址：http://www.yahui.cchttp://www.yahui.hk/兴业投资网站http://www.xingyetouzi.com 杨远懿微博http://weibo.com/royyeung1983柳英杰微博http://weibo.com/yhcc