从外汇到股指期货，东南亚如何成为骗子“天堂”？

安徽四名学生被“高薪”诱惑偷越国境、“泰国务工”被骗至缅甸电信诈骗营、亲历者出逃时哭求“不要嘎腰子”……连日来，关于“缅甸电信诈骗”的报道在网络上持续引发关注。而这样的事件并不是少数。近些年来，有许多被高薪招聘骗局引诱，从而落入东南亚诈骗公司陷阱的受害者，他们遇到了被绑架、被毒打等种种惨痛经历。

东南亚国家针对中国境内的诈骗主要集中在电信诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域，并且早已自成体系。其中，兼职刷单、信用卡贷款、电信诈骗等是最低级的“业务”，而以投资为名圈钱的各类骗局，包括传销盘、外汇盘、贵金属投资盘、股指期货盘、虚拟币盘、等等才是那里地位最高的。

从外汇到股指期货，东南亚如何成为骗子“天堂”

所谓的杀猪盘、网络诈骗公司背后，是在东南亚存在了近十年、涉及数百万人的庞大博彩产业链。

这些网络博彩公司，在缅甸等东南亚国家拥有所谓的“合法”经营许可，于是便利用身处境外的便利漏洞进行电信诈骗。在这个灰色产业链中，大量客服便是链条中最重要的环节之一。这也是为何在许多招聘网站和论坛上，能看到大量相关的招聘信息。这些信息一般具有两个特点：高薪、低门槛。等求职者不远万里来到所谓的办公地点时，却发现自己走进了诈骗窝点。

从外汇到股指期货、黄金投资等，这些骗局都统称为资金盘，这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，把自己包装成来自国际的合法公司或资深证券从业者。然后光明正大地在国内发展下线，以建立微信群或QQ群 ，通过“竞彩”、“慈善大赛投票”、“外汇买卖”等诈骗手段疯狂掠夺老百姓的财富。在马来西亚、柬埔寨等地，包装运营一个资金盘的周期一般为2-3个月，一旦等投资人批量上钩，就疯狂收割，一般就可以赚1-2亿人民币。等收割完毕后，再换个名字继续包装。在柬埔寨，祖籍武汉的某资金盘头目，甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村，专门以外汇投资名义对国人进行诈骗。

　　马来西亚央行曾把64家资金盘列入黑名单，众人耳熟能详的MBI、云数贸、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但这些资金盘在中国的代理只要举行说明会，还是有很多人去听。他们只要看到几个外国人在台上说几句话，听着演讲者描绘的赚钱场景，就什么也不管不顾了。同时，他们的背后“大佬”还与当地政府或军阀关系密切，在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，具体人数外界未知，但综合多方面信息来看，人不少，有些是中国人。

加密货币“杀猪盘”，最高单笔损失3000万美元

此前，据福布斯中国官方发文表示， “杀猪盘”是一种相对较新的长期性金融骗局。在这场骗局中，“猪”指的是那些被骗的人，而“杀猪”指的是骗子会说服被骗者在所谓的加密货币交易平台上投资越来越大的金额。这些假平台被设计得看起来很像真的，并能让受害者相信他们的投资获得了惊人的回报——直到骗子和被投资的钱一同消失。受害者往往损失巨大，因此这种骗局非常有利可图，以至于在柬埔寨、老挝和缅甸等地方大规模地进行。

全球反诈骗组织 (Global Anti-Scam Organization， GASO) 的副主任Jan Santiago在接受采访时称，这些骗局是以大规模的、产业化的方式进行的，据他估计，这种骗局在全球造成的损失达数十亿美元。

一个名叫Cyrus Farivar的投资者表示，他从一位似乎是老同事的女性那里得到了黄金期货交易的内幕消息，对方通过模拟交易一步一步引导至真实资金账户，最终导致Cyrus Farivar共计投入了5万多美元。而这个所谓的黄金期货交易软件是在谷歌Play Store上托管的一款应用软件，名为Meta Trader，该软件的开发公司没有回应记者的置评请求。

警惕境外高薪务工陷阱

近年来，偷渡境外实施电信网络诈骗犯罪活动较多，特别是东南亚地区，已成为此类犯罪人员的主要聚集地。出去应聘大家都多长个心眼，柬埔寨、 菲律宾、泰国部分城市的GDP你考虑下，有没有那么高的水平，会提供那么高的工资，到底是干啥的，心里没底吗？不要轻信去那些地方能拿高薪，多长个心眼吧，不要轻易上当，毕竟命是自己的，钱哪有那么好挣的，贪图高薪必出事。

此外，电信网络诈骗技术、话术不断“更新换代”，请广大群众擦亮眼睛，警惕诈骗分子的套路，不要给他们可乘之机！