马耳他MFSA成为最新一个面临欺诈者冒充的监管机构

马耳他的金融市场监管机构成为最新一个面临欺诈者冒充行为的监管机构。马耳他金融服务管理局 (MFSA) 近期发布的一份声明中警告说，欺诈者正在冒充监管官员并“传播声称来自 MFSA 的文件和电子邮件”。

该监管机构在警告中补充道：“管理局鼓励公众在收到未经请求的电子邮件时保持警惕并谨慎行事，即使这些电子邮件似乎来自熟悉的来源。”

诈骗的迹象

MFSA甚至列出了一些“非详尽的迹象”来识别诈骗，其中包括监管机构的意外通信和信息的质量。监管机构还警告不要使用“紧急、威胁或要求付款、提供个人信息、财务详细信息或要求点击可疑链接的语言”。

MFSA 并不是第一个面临诈骗者冒充威胁的金融市场监管机构。塞浦路斯的监管机构向冒充其官员和网站的诈骗者发出多次警告，这些骗子试图从其他金融诈骗的受害者那里勒索付款或个人信息。

冒充技术如此猖獗，以至于新西兰监管机构不得不多次发布公开警告，反对针对该国交易员的塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)仿冒者。

提高认识

“MFSA 谨提醒公众不要进行任何金融服务交易，除非他们已确定进行交易的实体已获得 MFSA 或其他信誉良好的金融服务监管机构提供此类服务的授权，”马耳他的监管机构补充道。

“当有人通过电话或社交媒体等非常规渠道向投资者提供金融服务时，投资者也应格外谨慎。”

此外，监管机构并不是唯一被骗子冒充的人。合规经纪商也经常面临克隆网站，甚至社交媒体上的虚假账户。然而，除了向监管机构报告之外，没有可靠的策略来解决这些问题。Dukascopy、Equiti等一些经纪商甚至定期发布公告，警告提防克隆。监管机构还定期发布非法金融服务平台（包括克隆平台）名单，目前只有意大利CONSOB有权封禁这些网站。