印度警方破获一起跨国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比

海得拉巴市警方网络犯罪部门逮捕了来自孟买、海得拉巴和艾哈迈达巴德的9名犯罪嫌疑人，警方认为这是一起从迪拜和中国操纵的全国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比。

警方表示，初步调查显示，一些资金还被转移到了黎巴嫩恐怖组织真主党(Hezbollah)。到目前为止，警方已经冻结了价值1053万卢比的各种银行账户。

海得拉巴市警察局长C.V. Anand上周六对媒体表示，警方在调查一名奇卡帕利居民的投资欺诈投诉时进行了更深入的调查，由此挖出了一个跨国诈骗集团。C.V. Anand表示，该居民损失了大约280万卢比。

最初，受害者通过Telegram应用加入了一份“评分和评论”的兼职工作，并在网站traveling-boot-99.com上注册了账户。受害者从1000卢比的投资开始，对一组五个任务给予五星评级，并赚取866卢比的利润。之后，受害者被引诱在网上钱包中投入更多资金，一次被要求投入几十万卢比，也曾成功提现过，因为让他对这项投资深信不疑。最后一次，他被引诱参加一个高级任务，需要投资了250万卢比。然而，他无法拿回这笔钱。

Anand说，这些钱被转移到六个账户，通过摸查发现，背后牵出了33家空壳公司开设的61个银行账户。据报道，账户也卖给了艾哈迈达巴德的Prakash Prajapathi，他与来自中国的Lee Lou Guangzhou、Nan Ye、Kevin Jun和其他人有联系。这些账户是通过“Cooltech”和“Airdroid”等远程访问应用程序在迪拜和中国操作的。

例如，收到的“投资款”被转入由Prakash Prajapathi提供的一个主要骡子银行账户，然后分级到一个二级银行账户，最后寄给中国人。这些金额被转换成USDT(加密货币)并转移，Prajapati从每笔交易中获得3%的佣金。警方表示，仅Prakash Prajapathi与中国人的交易就涉及12.8亿卢比。