泰国破获12亿网络黄金投资骗局，诈骗团伙头目为中国人

近日，泰国警方通报捣毁了一个中国人为首的诈骗团伙，破获了一起由4名中国人和22名泰国同伙实施的在线黄金投资骗局，涉案金额高达12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。

泰国中央调查局（CIB）在新闻发布会上公布了查获的细节。该团伙利用一家受人尊敬的珠宝公司的名义，引诱民众参与虚假的黄金投资计划。

泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，调查人员在一周内突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。

据调查，诈骗犯们将总部设在了泰国，并滥用知名珠宝制造公司 Aurora Design 的名称来吸引受害者。该团伙有系统地运作，分工负责购买和创建虚假脸书页面Aurora Gold Trading Facebook、发布欺骗性帖子、聊天和欺骗受害者、通过骡子账户接收受害者转账以及洗钱。

这些虚假黄金投资页面承诺20%至30%的高回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止访问。许多受害者被骗局。

行动负责人称，该团伙由4名中国男子和1名泰国女子经营，分别是48岁的刘某、38岁的龙某、29岁的杨某、28岁的王某，和44岁的萨库纳·查苏克 (Sakuna Chansuk)。

（图自泰国中央调查局）

中国老板还雇佣泰国人开设了三个傀儡公司来帮助他们洗钱。该团伙使用泰国人拥有的三层骡子账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。

首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并通过傀儡公司出口到老挝和柬埔寨，并在那里出售变现。

他们使用第二家公司购买加密币，并使用第三家公司在泰国购买房产，完成洗钱。

德拉帕斯表示，三家公司之间流通着12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。

行动负责人德拉帕斯补充说，电诈团伙通常在邻国开展活动，以欺骗泰国人，但该团伙在泰国利用互联网而不是电话来欺骗受害者。目前，该案件调查仍在进行中。