承诺200%的高回报！12人涉嫌冒充高盛进行投资诈骗被捕

近日，马来西亚警方逮捕了12名涉嫌参与冒充高盛投资公司的诈骗团伙，涉及损失超过1100万令吉。

武吉阿曼商业犯罪调查部主任拿督Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示，嫌疑人年龄在21岁至45岁之间，分布在不同的城市或地区被捕的，部分嫌疑人在投资欺诈活动中担任公司董事和企业所有者。

“我们的调查显示，该集团自 2 月份以来一直在网上运作，利用世界知名投资公司高盛的名义来欺骗受害者，”Ramli表示。他指出该组织的作案手法涉及使用 Facebook 和 WhatsApp 等社交媒体平台作为营销和与受害者沟通的媒介。

“这个投资计划提供每月 15% 至 200% 的高回报。通过市场分析专家或“Cikgu Trader”的指导和帮助来保证利润，”他说。受害者被要求从 App Store 和 Google Store 下载“Bam Pro”和“Baly Pro”应用程序，然后被指示将资金转移到该集团设立的内部账户。

“当受害者未能提取所赚取的利润时，他们才意识到自己被骗了，”Ramli表示。

Ramli说，警方还查获了八部手机、两份马来西亚公司委员会证书副本、一份商业登记表副本和五份表格A（商业登记）副本。

警方已立案29份调查文件，涉及3家公司和16家企业的19个银行账户已被确定为骡子账户。目前，案件仍在进一步侦查中。