承诺最高400%的回报，诈骗集团冒用Pantheon Ventures行骗

诈骗集团冒用英国知名投资公司之名降低戒心，再以最高达400%回酬利诱受害者，短短9个月就骗走超过3200万令吉。

武吉安曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督 Seri Ramli Mohamed Yoosuf 表示，该集团冒用了 Pantheon Ventures 的名称，利用顶级投资公司的名义误导受害者。Pantheon Ventures是一家 1982 年成立的英国合法投资公司。

Ramli在近日的新闻发布会上表示：“我们发现这个诈骗集团使用了共20 个银行账户，其中包括 7 家公司、12 家企业的账户以及 1 个私人账户。”

他表示，警方从今年1月起调查一个名为Pantheon Ventures的投资计划，此前已经逮捕17名涉案男女，其中包括一名年龄在23岁至52岁之间的本地女子。目前警方还在追查7名涉案人士的下落。

据Ramli 称，该投资诈骗集团完全通过网络进行运作，曾利用 Facebook 和 WhatsApp 等社交媒体平台宣传他们的计划并与受害者进行沟通。

“该集团在 Facebook 上推广其投资计划，利用该平台的算法最大限度地扩大覆盖面，根据所选套餐的不同，提供每天 6% 到 400% 不等的利润。受害者确信，他们的投资得到了自称是资本市场分析专家的‘cikgu交易员’的指导。”

Ramli称，为了投资目的，受害者被指示将钱存入某个公司、企业或个人的特定账户，他们还被告知通过 App Store 和 Google Play 下载 APEX 和 NEEQ 应用程序，但最终没有获得任何承诺的利润，连本金都有去无回。

目前，该案件仍在进一步调查中。