一跨国洗钱团伙落网！利用虚拟货币交易洗钱120亿元

历时三个月，中国内蒙古警方一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

银行卡流水异常，牵出特大虚拟货币交易洗钱案

2022年7月15日，警方收到支行预警，犯罪嫌疑人石某园在该辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量高达1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。

顺着这一则预警信息，内蒙古警方进行了研判，发现石某园团伙成员涉及多个省市，涉案资金巨大。经进一步侦查发现，该团伙是通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱，该团伙分工明确，从上游到下游涉及众多参与人员。

利用虚拟货币交易，完成洗钱操作

2022年10月13日，经过专案组的不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷的专案主要犯罪嫌疑人张某、技术运维人员张某阳劝返回国。顺藤摸瓜下，云南昆明警方在云贵边界将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交分局侦查员，至此案件的主要犯罪嫌疑人、技术运维人员已全部到案。

警方全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

与此同时，该团伙在中国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

FX110提醒广大群众，要妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，不要轻易出借、出售给他人；保管好自己银行卡账户、收款码等相关信息，避免被犯罪分子利用；增强风险意识，不参与虚拟货币交易炒作活动。